"NEXO се появява като име за пръв път в края на 2017 г. Повечето дружества са основани 2018 г. Прокуратурата използва термина "криптобанка", който допреди 2 години никой не е използвал. Първите, които го използвахме, бяхме ние в "Капитал". Ние искахме да обясним, че това, което NEXO прави, е абсолютно банкова дейност, но понеже има елемент на криптовалути, NEXO твърдят, че те нямат нужда от банков лиценз".
Това каза в предаването "Кой говори?" по Дарик радио журналистът от "Капитал" Йоан Запрянов.
Сийка Милева: Още се издирват двама души по казуса “NEXO”
NEXO е българска компания със сложна корпоративна структура, която се озова с тежки обвинения в САЩ и България. Темата у нас бързо влезе в политическа експлоатация и междупартийни обвинения.
Как работи NEXO и откъде идват съмненията около нея?
"Основната дейност на компанията са две неща – кредити, малко като заложна къща, и депозити – ако искате да вкарате биткойн или каквато и да било валута, можете да ги вкарате и NEXO изплаща лихви от около 12% върху твърда валута", обясни Йоан Запрянов.
Йоан Запрянов. Снимка: Дарик
"Те казват, че тези пари, когато ги получат, ги обръщат в техен стейбъл койн. Тези валути, които казват, че използват за своя бизнес модел, просто са ненамираеми. Не мога да кажа, че не съществуват, но аз никога не съм ги намирал. Един бивш служител ми каза, че такива неща не съществуват, но това си остава в кръга на съмненията", добави журналистът.
Какви са активите и оборотите й?
"Ние не знаем колко са приходите на NEXO, не знаем колко е печалбата им. По моите сметки, според данните, които имаме от прокуратурата в Ню Йорк, приходите за 2021 г. би трябвало да са между 200 и 300 милиона долара", обясни Йоан Запрянов.
Радев: Решението БСП да получи мандата е взето преди казуса с NEXO
С развитието си компанията добавя и допълнителни продукти, каза журналистът - борса, кампания за инвестиции от професионалисти и "нещо, което никога не е било потвърждавано, но ние до голяма степен го знаем - те печелят пари и от това, че поставят позиции на пазара, тоест залагат, че например цената на биткойн ще спадне или ще се вдигне", каза още Запрянов.
През 2020 г. има едно неофициално обвинение срещу NEXO от потребители, че са се опитали да манипулират цената на едни от своите партньори, посочи още журналистът и добави, че това е нерегулиран пазар и те няма как да бъдат обвинени.
Каква е структурата на NEXO?
NEXO има дружества почти навсякъде, където има бизнес интерес от това - Великобритания, САЩ, Швейцария, Естония.
"Обичайно какво се случва - някой недоволен клиент, който казва "те ме измамиха", тръгва да ги съди, и се оказва, че не знае кого точно да съди. Не е ясно къде в крайна сметка се отчитат парите", каза Йоан Запрянов.
Настимир Ананиев ще съди всеки, който уронва престижа му чрез клевети, свързани с Nexo
Той обаче уточни, че всички, които се занимават с NEXO и правят продукта, се намират в София.
"Прокуратурата се държи сякаш всичко, което NEXO прави, е измамно. Това не е така. Въпросът е дали част от дейността е била престъпна, а не дали цялата дейност е престъпна. Ако беше, едва ли щеше да издържи 5 години на пазара", на мнение е журналистът.
NEXO иска да съди България заради незаконни обиски
Ще последва ли NEXO криптобанките, които обявиха фалит?
"Двата големи конкурента на NEXO доскоро бяха BlockFi и Celsius. Вторите фалираха през пролетта на 2022 г. BlockFi първо тръгна да фалира, след това я спаси борсата FTX, която обаче впоследствие фалира, следователно BlockFi също", обясни Йоан Запрянов.
По думите му основната причина за тези фалити е, че те казват "ние имаме пълно обезпечение на позициите на нашите клиенти", но реалността е, че част от това обезпечение е в тяхната собствена криптовалута.
Четирима са обвиняеми по случая NEXO, двама се издирват
"Много хора в криптосвета очакваха, че NEXO вече ще е фалирала. Те всъщност работят и в този момент", уточни журналистът.
Той разказа и за случай с дело на трима ирландски граждани срещу NEXO:
"Срещу NEXO и преди е имало дела от клиенти. Но това като иск и репутация на хората е най-голямо. Ирландците са предприемачи, които имат много голяма компания за софтуерни услуги, регистрирана в Малта. Те през 2020 г. започват да използват услугите на NEXO. Купуват много от корпоративната валута на NEXO, били са собственици на около 8% от цялата криптовалута.
Спор в кулоарите на парламента: Има ли връзка между ПП и NEXO?
През 2021 г. започват да имат съмнения каква е корпоративната структура на компанията, колко от токените са обезпечени. Задават тези въпроси и не получават отговор на тях. И така някъде през април 2021 г. решават, че ще излязат с всичките си пари от NEXO. Общо тримата имат около 126 милиона долара. Започват да продават и техните акаунти биват замразени. NEXO не оспорват тази част.
Оттам им обясняват, че не могат да излязат по този начин от компанията и им предлагат – продайте вашите активи в нашата криптовалута на 60% отстъпка и ние ще ви позволим да продадете и всичките си останали криптовалути в платформата на 100% от тях.
Мащабна спецакция в българската крипто платформа NEXO
В крайна сметка ирландците се съгласяват, продават своите NEXO токени на 60% отстъпка и според иска те са загубили общо около 60 млн. долара. Тоест искът е за поне толкова. Този случай поставя страшно много въпроси".
В заключение журналистът Йоан Запрянов коментира, че крипто светът е пълен с измами, но това не значи, че всичко е измама. Според него, освен това, криптоборсите са "супер място за пране на пари".
Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts
Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук
За забавни видеа ни последвайте в TikTok
Следвайте ни и в Инстаграм
