Над 20 свидетели са разпитани досега по разследването срещу криптоплатформата NEXO, разпити се провеждат и в момента. Някои от свидетелите са изразили опасения за своята сигурност, те ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели, съобщи на пресконференция заместник-главният прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов.
Спор в кулоарите на парламента: Има ли връзка между ПП и NEXO?
Повдигнати са обвинение на четирима души за участие в престъпна група с цел изпиране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. На двама от тях е наложена парична гаранция от 1 млн. лева, други двама се издирват, включително ръководителят на групата.
По думите на Сарафов според гранична полиция, те не са напускали страната, но има доказателства, че не са в България. Назначени на четиримата са данъчни ревизии, както и на свързаните с тях физически и юридически лица.
Кога да очакваме дигиталното евро?
Говорителката на главния прокурор Сийка Милева съобщи, че са назначени данъчни ревизии. По досъдебното производство има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности.
Разполагат с изключително скъпи имоти в Дубай, на Бахамите, имат яхти. "Бяха намерени и иззети 35 картини на скъпи художници, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия, сред които на Салвадор Дали, на Пикасо и на Матис".
Мащабна спецакция в българската крипто платформа NEXO
Междувременно пред медиите главният прокурор Иван Гешев заяви: "Казусът с разбитата вчера криптобанка онагледява новите видове престъпления" Той изрази благодарност към работещите в продължение на месеци по случая.
Според Гешев този случай е уникален в световен мащаб и е пример за добро междуинституционално сътрудничество, а в това число и чуждите партньори. Надявам се България да е в световните новини с нашите успехи, каза още главният прокурор.
Биков: Да се провери дали има финансиране на ПП от лица, свързани с NEXO
По думите на Гешев вероятно ще се наложи експертна помощ от чужбина. "Това разследване онагледява новите проблеми пред правоохранителнтие органи и е един от малкото такива в световен мащаб. Предстои тежка и трудна работа. Готови сме да изясним всички обстоятелства, независимо от предизвикателствата", каза още главният прокурор.
Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts
Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук
За забавни видеа ни последвайте в TikTok
Следвайте ни и в Инстаграм
