“На територията на столицата се провеждат действия с цел неутрализиране дейност на крипто банката NEXO. Тази банка извършва обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е от досъдебното производство, че основните организатори са български граждани и основната дейност е на българска територия“. Това заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева във връзка със спецоперацията срещу фирма за криптовалута в София, предаде на БГНЕС.

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрид е арестуван на Бахамите

“Крипто банката действа в много регистрирани търговски дружества, като по-голямата част от тях представляват пощенски кутии, тоест, кухи фирми”. Над 300 колеги работят в момента по тази мащабна акция, това са 35 следователи от Националната следствена служба, ДАНС, жандармерията, служители на СДВР.

Ружа Игнатова вероятно се крие в Дубай

Досъдебното производство е под ръководството на Софийската градска прокуратура, като се разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на заеми без лиценз, както и компютърни измами. Можем да поясним и че за последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 млрд. долара. Установено е и че клиент на платформата е лице, което е официално обявено за финансиране на терористични актове.

Отмина ли най-лошото за биткойна и криптовалутите?

Шефът на киберотдела в Националната следствена служба обясни, че бандата е действала в много държави. В момента имало обиски на над 15 адреса. Запитан за трансакцията на обявения за терорист, Василев каза, че платформата е имала над 3,6 млн. трансакции и някои са "рискови играчи".

Около 12 часа българско време от най-голямата крипто борса Binance спряха опцията за отваряне на шорт позиции на Nexo токена.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм