Гигантът в областта на криптокредитирането NEXO се готви да съди българските власти, за да получи финансова компенсация за щетите, нанесени от неочакваното прекъсване на работата от страна на полицията.

Твърди се, че разследващите са чакали с часове, преди да предоставят заповед за обиск, а инспекторите уж не са се легитимирали в нито един момент, пише специализираното издание CoinGape.

Четирима са обвиняеми по случая NEXO, двама се издирват

Освен това компанията отбеляза, че NEXO не предоставя никакви услуги за живеещите в България поради възможността за конфликти с местните власти. Освен това фирмата потвърди, че спазва разпоредбите за борба с изпирането на пари и санкциите срещу Русия; както и че си сътрудничи с известни крипторазузнавателни служби като Chainalysis.

Компанията заяви, че е убедена в своята победа в съдебния спор, в резултат на което NEXO ще получи обезщетение за вредите, причинени от проверката.

Спор в кулоарите на парламента: Има ли връзка между ПП и NEXO?

„Обезщетенията, които България ще плати след предявяването и спечелването на исковете от страна на NEXO, ще бъдат още една рекордна сума от стотици милиони, но за съжаление те ще бъдат за сметка на българските данъкоплатци”, се казва в съобщението.

Служители на прокуратурата, Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция "Национална сигурност" влязоха в офисите на платформата за криптовалути NEXO в четвъртък около 10:00 ч., извършиха претърсване и впоследствие започнаха разпити.

Мащабна спецакция в българската крипто платформа NEXO

Причината за това е разследване на различни видове престъпна дейност, включително данъчна и компютърна, както и пране на пари. На брифинга, проведен от прокуратурата, беше съобщено, че са събрани доказателства, че клиент на платформата, който е прехвърлил криптовалути, е официално обявен за лице, финансирало терористични дейности.

Според Сийка Милева, говорител на главния прокурор на България, в разследването на базираната в Лондон компания NEXO са участвали над 300 служители на правоприлагащите органи, прокурори и агенти на ДАНС.

Тя спомена също, че в момента разследването се води само в България, като към 12 януари местните полицаи са претърсили 15 адреса, свързани с NEXO.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм