Финансовото министерство на САЩ е поискало от съда в окръг Колумбия да отхвърли жалбата на Делян Пеевски срещу санкциите по глобалния закон "Магнитски", наложени му преди две години, съобщи "Капитал". Допълнителна информация за основанията за включването на Делян Пеевски в санкционния списък е била предоставена от службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Що е „Магнитски“ и защо има почва у нас?

Едно от доказателствата е свързано с информация, че през 2018 година Делян Пеевски е уредил назначаването на лице, лоялно и контролирано от него, на висок пост в държавното управление. В документа липсва името на въпросното лице. В същия документ се препотвърждават вече отправените обвинения и се отбелязва и отказа на Специализираната прокуратура да разследва Пеевски след попадането му в списъка.

Делян Пеевски също твърди, че не е имал финансови и бизнес взаимоотношения с зам.-шефа на Бюрото за контрол на СРС Илко Желязков. В писмото обаче се твърди, че назначението през 2018 година е минало именно "под контрола на Желязков, за да се гарантира, че Пеевски има лоялност и контрол".

“Гешев е радост”. Защо главният прокурор взе награда в чест на непримиримия към мафията Фалконе

"Българският специализиран прокурор не е имал достъп до доказателствените средства, въз основата на които OFAC е включила вашия клиент в списъка" се пише в отговор на защитата на Пеевски, която се позовава на отказа на българската Специализирана прокуратура да образува разследване по санкциите "Магнитски".

От Службата за контрол на чуждестранните активи напомнят още, че санкциите имат политически характер и нямат общо с българския наказателен процес, т.е. решенията на Специализираната прокуратура да не разследва Пеевски са неотносими.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм