Разследващият журналист от BIRD Атанас Чобанов бе специален гост в „Денят на Дарик“, където коментира предполагаеми схеми за пране на пари и разследвания в Лихтенщайн, свързвани с Делян Пеевски и сделки около Булгартабак. В разговора бяха обсъдени още състоянието на българската прокуратура и съдебна система, случаят с Петьо Петров и „Осемте джуджета“, както и ролята на Борислав Сарафов, Теодора Георгиева и Лаура Кьовеши в различни разследвания и институционални конфликти.

„2015 година разследването се фокусира върху фирми и фондации, които са използвани за сделката за „Булгартабак“. Това става вследствие на фалита на КТБ, в който дейно участие взе и Пеевски. И са изследвани трансакциите, които са финансирали фирмите, които стоят зад австрийската фирма, която официално купи „Булгартабак“.

„Там, ако си спомняте, това беше направено с кредит от една руска банка. През нейния  кипърски клон. След това, това беше рефинансирано от мрежа от фирми, свързани с Пеевски и с Цветан Василев. И точно това рефинансиране и връщането на парите на руската банка е обект на първото разследване, на първия доклад.“

„Когато Пеевски решава да си прибере „Булгартабак“, той се разплаща с парите, които идват от Дубай и произходът на тези пари е повече от мътен, да не кажем и криминален. И затова са се активирали службите в Лихтенщайн. Това продължава да се разследва и през 2024 година, но вече по друга причина, защото Пеевски е влязъл в санкциите „Магнитски“. Съответно тези трансакции, тези пари, които там някъде се въртят в банковите сметки в Лихтенщайн, представляват риск за финансовата система на Лихтенщайн.“

„Пеевски не е титуляр на сметките, но Сашо Ангелов е негово прокси. Това го видяхме в панамските документи. Сашо Ангелов стои зад фирмите, на които реален собственик е Пеевски. Така че ако Пеевски се задави с кост от риба и умре, не дай си боже, Сашо Ангелов ще го наследи в офшорки.“

„Той е причинил много щети на българския бюджет. И многобройните доклади, които го уличаваха в контрабанда на цигари, във финансиране на тероризъм, в сделки, които най-малкото са превземане на фирми, които доведоха до дела, заведени арбитражи срещу България, не срещу Пеевски, в това, че той не си декларира произхода на богатството си. Не е декларирал и офшорките си. Всичко това изисква някакъв институционален отговор, както и другите скандали, свързани с Борисов, които бяха заметени – чекмеджета, къщи в Барселона. Народът или тази част от него, която излезе в декември месец да протестира, не иска само да се махнат тези двамата, но иска да ги види в затвора. И Радев затова е дошъл.“

„Трябва да се работи активно по притискането на Пеевски с данни до момента, в който прокуратурата се разчисти от джуджета и дойде главен прокурор, който няма да го е страх да го обвини.“

„В доклада има споменато, че българската прокуратура отказва съдействие. То горе-долу е същият казус като с къщата в Барселона. Имаме данни за пране на пари, само че нямаме данни за предикатното престъпление. А предикатното престъпление в случая е свързано с контрабандата на цигари.“

Какво още сподели той, чуйте във видеото!