Привличането на погледа на Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force, FATF) към България не е случайно, то е свързано с динамиката на целия пазар и фактът, че през годините в голяма част от скандалите, свързани с пране на пари, излизат и български имена. Това коментира в ефира на Дарик Цветомир Тодоров от Българския институт за правни инициативи. По думите му, докато подобни скандали в чужбина са последвани от шумни разкрития, то у нас оповестяването на замесени българи във финансови афери, остава без последици. "В България бяха пощадени голяма част от участниците и мрежата не се разплете", допълни Тодоров. Той коментира и че страната ни с станала привлекателна дестинация за пране на пари, тъй като доверието на престъпния свят към традиционните държави, свързвани с този вид бизнес е спаднало. В последните години мненията на експерти са, че страната ни се е превърнала в държава, която пере пари на други перачници на пари,  коментира още Цветомир Тодоров. Той даде за пример няколко индикатора за това, сред които продължаващото ново строителство, при наличие на 35% празни жилища само в София. "Това очевидно говори за дисбаланс в целия сектор", заяви анализаторът и допълни, че ситуацията е подобна и в морските и планинските курорти.

Тодоров подчерта и факта, че 8 от 10-те граждани на Европейския съюз, включени в списъка със сакнциите "Магнитски", са българи. "Имаме бивш министър на финансите, министър на енергетиката, бивши директори на АЕЦ "Козлодуй", лидер на партия и действащ политик", изреди Тодоров. И уточни, че няма никакъв резултат след излизане на този списък. Проверките на българските институции не са открили престъпление.

Целия разговор чуйте в прикачения звуков файл:

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedIn, Фейсбук, TikTok и Инстаграм