Петима души – четирима мъже и една жена, са обвинени за участие в организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления и пране на пари в Пловдив. Според прокуратурата групата е действала от декември 2023 г. до 24 септември тази година.
Обвиняемите са роднини и са участвали в търговията със златни и сребърни бижута, ювелирни изделия и инвестиционно злато. Стоките били предлагани в златарско ателие, намиращо се на адреса на фирма, собственост на един от тях. Само един от членовете на групата бил официално назначен в дружеството.
По данни на държавното обвинение за голяма част от продажбите не са издавани счетоводни документи. Плащанията се извършвали в брой, а приходите не били декларирани по Закона за корпоративното подоходно облагане.
При сделки на стойност, която не позволявала разплащане в брой, били използвани трети лица или техните лични данни. Целта според разследващите била да се избегнат банковите преводи и осчетоводяването на сумите.
Прокуратурата твърди, че така е натрупан значителен финансов ресурс. Част от парите били влагани в нови изделия, луксозни автомобили, недвижими имоти и строителството на хотел в Пловдив. На двама от обвиняемите е повдигнато и отделно обвинение за пране на пари.
При специализираната операция на ГДБОП са извършени 21 претърсвания на адреси, автомобили и лица. Иззети са 150 000 евро в брой, около 10 килограма различни златни накити, инвестиционно злато, нотариални актове и четири автомобила от висок клас.
Петимата обвиняеми са освободени срещу парични гаранции. За трима от тях размерът е 10 000 евро, за един – 15 000 евро, а за петия – 20 000 евро.
Разследването под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив продължава.
