Банда за мащабни ДДС измами чрез пране на пари от мафиотска дейност, разби Европейската прокуратура. Според разследването заподозрените са подпомагали неаполитанската мафия Камора и сицилианската Коза Ностра, инвестирайки печалбите им в злоупотреби за милиони с ДДС.
При разследването са конфискувани 520 млн. евро и са задържани 43 души от различни европейски страни, сред които е и България, съобщи Ройтерс.
От италианската полиция и европрокуратурата са уточнили, че разследването е за данъчни измами при търговията с IТ продукти и електронни устройства в рамките на ЕС и включва около 400 дружества с 200 заподозрени, главно в Италия, Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Нидерландия, както и в Швейцария и ОАЕ.
„Мина доста време, откакто започнахме да бием тревожния звънец за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС“, заяви в изявление европейският главен прокурор Лаура Кьовеши, предаде Ройтерс.
Тя уточни, че няма разделение между „света на наистина лошите и опасни престъпници, които контрабандират наркотици и трафикират хора, от една страна, и света на престъпниците с бели якички, които “просто“ корумпират и перат пари, от друга“.
От арестуваните 34 са останали за постоянно в ареста, девет са под домашен арест, а на други четирима е наложена забрана да упражняват трудова дейност.
По време на разследването са открити фалшиви фактури от участващите дружества на стойност 1,3 милиарда евро за периода 2020-2023 г. Иззети са и комплекси с недвижими имоти на Сицилианската и Лигурската ривиера, на езерото Комо и в Милано.
