32-годишен естонски гражданин бе признат за виновен и осъден ефективно за компютърна измама, съобщиха от Варненския окръжен съд.

В началото на ноември 2016 година, седмица след пристигането си в България, Сергей У. регистрирал на свое име търговско дружество със седалище и адрес на управление във Варна. Основна дейност на фирмата трябвало да бъде търговия на едро и дребно с промишлени стоки, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки и вещи с цел продажба, сделки с недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки.

Дружеството обаче нямало никаква реална дейност, нямало регистрация по Закона за ДДС, нито истински офис за осъществяване на дейността и съхранение на документация.

Сергей У. открил няколко банкови сметки на своята фирма, заявявайки като цел на използване "търговия". Единствената цел обаче била използването на фирмените сметки за превеждане на парични суми, чиито произход не бил законен, а трябвало да изглеждат като придобити от законни източници.

На 15 ноември 2016 година по сметката на обвиняемия бил извършен неоторизиран паричен трансфер в размер на 29 500 лева и бил направен опит да се извърши още един такъв в размер на 29 750 лева. Сергей У. изтеглил лично наличната сума от офисите на две банкови институции.

Парите били преведени от сметките на дружество, станало жертва на "троянски кон" в компютърните си системи. Били разбити паролите за достъп до онлайн банкирането му и така средствата в банковите сметки на дружеството станали достъпни за посегателства.

След извършване на престъплението Сергей У. напуснал България, като делото срещу него беше разгледано  без участието му, тъй като до момента местонахождението му не е било възможно да се установи.

Окръжният съд във Варна наложи на подсъдимия наказание от 3 години и 6 месеца затвор, както и глоба в размер на 20 000 лева в полза на Държавата. Съдът присъди в полза на пострадалото дружество сумата от 29 500 лева, която да бъде заплатена от Сергей У.

Присъдата подлежи на въззивна проверка пред Апелативния съд във Варна.