Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми шестима души – четирима мъже и две жени, за участие в организирана престъпна група, действала от лятото на 2024 година до този месец. Според разследването схемата е била изградена с цел укриване на данъци и изпиране на пари.

По данни на прокуратурата ръководител на групата е 41-годишен мъж, който освен за организиране на престъпното сдружение е обвинен и за пране на пари. Според разследващите чрез три негови фирми и няколко т.нар. „кухи“ дружества са били издавани фактури за несъществуващи сделки, основно за строителни дейности. По този начин е бил ползван неправомерно данъчен кредит.

Разследването сочи още, че средствата, придобити от престъпната дейност, са били инвестирани в автомобили, инвестиционно злато и сребро. Част от участниците използвали и реално работещи фирми, чрез които фиктивните сделки получавали привидно законен характер чрез банкови преводи, а парите впоследствие били теглени в брой и връщани на наредителите.

При извършените данъчни проверки е установено, че предполагаемите щети за държавния бюджет възлизат на над милион и половина евро.

В рамките на разследването са извършени 25 претърсвания и изземвания на адреси в Пловдив, Асеновград и София. Иззети са документи и веществени доказателства, назначени са експертизи и са разпитани свидетели.

И шестимата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. Днес прокуратурата поиска от съда постоянен арест за четирима от тях, а спрямо останалите двама е определена парична гаранция в размер на по 10 хиляди евро.