Продължава делото срещу петимата задържани и обвинени за участие в организирана престъпна група, източвала данъци чрез фиктивна търговия с трюфели и гъби. В момента в Окръжния съд в Пазарджик се провежда разпоредително заседание от процеса. 

Подсъдимите бяха задържани в началото на декември миналата година след мащабна акция на Окръжната прокуратура в Пазарджик и Главна дирекция „Национална полиция“. Тогава бе оповестено, че „кухи“ фирми са източвали от държавата милиони чрез фиктивна търговия с трюфели и диворастящи гъби и неправомерно възстановяване на ДДС. За половин година оборотът на дружествата е 50 млн. лева, за които дължимият ДДС е 12 млн. лева.

Задържаните са петима души, сред които и жена, иззети са множество счетоводни, транспортни и търговски документи, печати, електронни подписи и други. Към наказателна отговорност за участие в престъпна група са привлечени и петимата, двама от които са с постоянна мярка „задържане под стража“. Те са арестувани след теглене на банков превод от 380 000 лева от банка в Пазарджик. Един от тях е сочен за ръководител на организираната престъпна група. 

По делото е установено, че за посочения период престъпното сдружение е функционирало, като е използвало контролирани търговски дружества с профил на „липсващ търговец“ и „буфер“, чрез които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби с цел формиране на данъчен кредит и неправомерно възстановяване на ДДС от държавния бюджет в особено големи размери. По този начин държавният бюджет е бил ощетен със 765 654 лева и е направен опит да бъде ощетен с 823 672 лева, за което на четиримата мъже и на 48-годишна жена, управител на дружество, е повдигнато обвинение за извършено в съучастие престъпление.

Установено е, че „липсващите търговци“ били регистрирани без материална, кадрова и финансова обезпеченост. Те създавали документооборот с невярно съдържание за фиктивни доставки на стоки към контролирани от организираната престъпна група „буферни“ дружества, имитиращи търговска дейност по бране,добив и продажба на диворастящи гъби и трюфели. В тях фиктивно били назначавани работници, близки, роднини или доверени лица на четиримата обвиняеми.  Чрез тези фирми привидно се наемали складови бази, офиси, автомобили и др., за да се докаже, че развиват „реална“ дейност.  С фирмите четиримата обвиняеми извършвали пълна симулация на икономическа дейност. Така фиктивният документооборот за покупка на гъби и трюфели от буферните дружества бил представян от дружествата „брокери“ пред органите на приходите като реален и се създавала мнима представа за наличието на доставки по смисъла на Закона за ДДС. Дружествата „брокери“ генерирали значителни доходи от държавния бюджет като получавали неследващи им се парични суми - неправомерно възстановен ДДС. Чрез мнимите покупки на трюфели и гъби се легализирали придобитите по престъпния начин средства и се прикривал техния незаконен произход, което е предмет на обвинение за извършено престъпление „пране на пари“, в което престъпление са обвинени двама от членовете на организираната престъпна група.

Всеки в нея е имал определена роля. Един е бил ръководител, давал нареждания на останалите участници, които те изпълнявали, възлагал общи и конкретни цели за изпълнение, набелязвал схема за данъчна измама и свеждал и контролирал създаването и движението на  документалния поток с невярно съдържание. Той контактувал с органите на приходната администрация. 

Част от парите са били влагани в закупуването на имоти и автомобили, за което незабавно след повдигане на съответните обвинения е уведомена и КПКОНПИ.

По искане на наблюдаващите прокурори цялото установено движимо и недвижимо имущество на петимата обвиняеми е обезпечено чрез налагането на запори и възбрани, като гаранция за изпълнение на предвиденото кумулативно наказание конфискация.