Швейцарската банка "Креди сюис", която изпадна в ликвидна криза и бе договорено да бъде придобита от местния и конкурент Ю Би Ес (UBS), продължава да помага на свръхбогати граждани на САЩ да заобикалят данъчните закони, като са укрити доходи за повече от 700 милиона долара в нарушение на споразумение от 2014 година. Това съобщи днес финансовата комисия на Сената на САЩ, предаде Ройтерс.
„Credit Suisse“ осъдена по процеса за пране на пари на българската мафия
След приключване на двугодишно разследване на "Креди сюис" комисията заяви, че е установила "големи нарушения" на споразумението от 2014 г. между швейцарския кредитор и правосъдното министерство на САЩ, когато швейцарската кредитна институция си призна, че е помагала на заможни американци да укриват доходи. Тогава банката плати глоба в размер на 2,6 млрд. долара, която бе най-голямата до момента от този характер.
Швейцарска банка с обвинения в пране на пари на български наркотрафиканти
Тези нарушения включват неразкриване на близо 100 милиона долара в тайни офшорни сметки, принадлежащи на семейство американци, което според комисията представлява "продължаваща и потенциално престъпна конспирация".
В изявление, изпратено по имейл, "Креди сюис" заяви, че не толерира укриването на данъци и си сътрудничи с властите в САЩ. "Новият ръководен екип на банката сътрудничи на разследването на комисията и подкрепя работата на сенатор Уайдън (председателя на финансовата комисия на Сената Рон Уайдън, бел. ред.), включително по отношение на предложените политически решения за подпомагане на укрепването на способността на финансовата индустрия да открива неразкрити доходи на данъколатци", посочват от швейцарската банка.
Креди Сюис е обвинена във връзки с българската мафия
По думите на сенатор Уайдън "в центъра на това разследване са алчни швейцарски банкери и правителствени регулатори, а резултатът изглежда е масивна, продължаваща конспирация за подпомагане на свръхбогатите граждани на САЩ да укриват данъци и да ограбват своите сънародници".
Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts
Четете актуалните новини за предсрочните парламентарни избори, анализи, коментари и всичко от деня на вота:
