Двама италианци и един българин са задържани за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления. Тримата са с повдигнати обвинения, съобщиха от Окръжна прокуратура – Пловдив.
До момента е установено, че италианците всеки месец превеждали в българска банка голяма сума пари. След това посещавали България, за да изтеглят парите и ги предоставяли на българина. С получената сума той закупувал трюфели от районите на Разград и Шумен и после ги изнасял с бусове на територията на Италия. Цялата дейност не е била осчетоводена и декларирана пред данъчните служби в България. За извършената търговска дейност не са заплащани дължимите данъци.
По досъдебното производство са извършени 10 претърсвания и изземвания на различни адреси в Пловдив, Разград и Шумен, както и един обиск. Престъпната схема е установена след проведени действия на служители от ДАНС Пловдив. Поискано е било съдействия от Евроджъст и италианските правоохранителни органи.
Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа.
