Нови разкрития за трафика на културни ценности. При акцията на (ГДБОП) и Софийската градска прокуратура са иззети артефакти на стойност над 1 млрд. долара. Кой стои зад престъпната мрежа и какво ще се случи със задържаните ценни предмети? Интересното в тази ситуация е, че престъпната схема е действала над 16 години в много държави, чрез различни посредници, пише bTV.
„Специализираната операция започна миналата седмица и продължи 3 дни. Тя беше организирана и ръководена от ГДБОП в България, но в нея участваха редица държави като Англия, Германия, Италия, Гърция, с координация на Европол“, коментира пред bTV Тигран Варданян, началник на сектор „Трафик на културни ценности“ на ГДБОП.
„В операцията се включиха и държави извън Европейския съюз - като Албания и Турция. Проведе се едновременно на територията на тези държави. Само в България участваха над 220 служители на ГДБОП. През тези 3 дни бяха притърсени над 140 адреса. Бяха задържани 37 души“, посочи той.
Повдигнати са 16 обвинения. Иззети са десетки хиляди артефакти, предстои експертизи да установят стойността им. Иззето е и много инвестиционно злати.
По думите на Варданян уникалността на тази операция е в сътрудничеството.
„Нашите партньори зад граница също съдействаха и работехме на 100% в невероятен синхрон“, коментира той.
Артефактите, открити в чужбина, ще бъдат върнати в България.
„Не мога да гарантирам, че на 100% сме проследили изцяло целия финансов поток или че сме установили всички схеми, но може би на 90% имаме информация от първичната финансова дейност по закупуването на културно-историческите ценности и в последствие през различни видове офшорни компании, прехвърляне през така наречените фиктивни аукционни търгове. Лицето продувач и лицето купувач се явяват едни и същи лица или свързани от групата лица. Стига се до инвестиране в изключително скъпи стоки, недвижими имущества и в инвестиционно злато и инвестиционни златни кюлчета“, коментира Анелия Тодорова, началник на отдел „Изпиране на пари“ към ГДБОП.
