Мащабна схема за измами с криптовалута разби полицията в Гърция. При операция в различни части на страната са задържани 17 души, а според разследващите незаконната печалба на престъпната група възлиза на около 8 млн. евро.

Разследването е проведено в продължение на няколко месеца и е ръководено от полицията в Катерини, Северна Гърция. В преписката фигурират имената на още девет души, а сред задържаните има и военнослужещи.

Според гръцките власти групата е действала по схема, наподобяваща финансова пирамида. Членовете ѝ се свързвали с граждани и им обещавали висока възвръщаемост от инвестиции в криптовалута. На потенциалните „инвеститори“ било обяснявано, че могат да увеличат печалбите си, ако привлекат и други хора към схемата.

Мащабът на предполагаемата измама е значителен. По данни от разследването повече от 10 000 души са вложили средства в схемата, като средната сума, която всеки от тях е инвестирал, е около 800 евро.

Престъпната дейност не е била ограничена само до един град. Групата е разполагала с офиси на различни места в Гърция, включително в Катерини, Солун, Лариса и Патра, което е позволявало схемата да обхване голям брой потенциални жертви.

До разследването се е стигнало след месеци работа на компетентните органи, които са проследявали дейността на групата и начина, по който са били привличани нови „инвеститори“. В резултат на операцията са извършени множество арести в различни райони на страната.

Случаят е поредният мащабен пример за използването на криптовалути в предполагаеми финансови измами. През последните месеци гръцките власти са работили и по други случаи, свързани с престъпления с цифрови активи, които привличат все по-голямо внимание от страна на разследващите органи.