Процесът срещу 50-годишния адвокат Бьорн С. се води от септември в Окръжния съд в Дармщат

Бившият съпруг на изчезналата „криптокралица“ Ружа Игнатова е изправен пред съда в Германия по обвинения в пране на пари, свързани с мащабната финансова измама OneCoin. В центъра на делото са преводи за около 16 милиона евро и луксозен имот, придобит за над 7 милиона евро, съобщи германското издание Diebewertung.

Процесът срещу 50-годишния адвокат Бьорн С. се води от септември в Окръжния съд в Дармщат. Според прокуратурата той получил значителни средства, за които има подозрения, че произхождат от дейността на OneCoin - схемата, чрез която милиони хора по света са били убедени да инвестират в несъществуваща в обичайния смисъл криптовалута.

Разследващите проверяват две големи плащания на обща стойност приблизително 16 милиона евро. Част от парите се предполага, че са достигнали до банкови сметки на обвиняемия чрез дружество, регистрирано в Хонконг.

Сред обстоятелствата, които се изясняват в хода на процеса, е и придобиването на луксозна вила в германския град Бад Хомбург. По информация на изданието имотът е закупен за повече от 7 милиона евро, а властите проверяват дали при сделката са използвани средства, свързани с OneCoin. Върху собствеността е вписана обезпечителна ипотека.

Какво е знаел бившият съпруг на „криптокралицата“?

Един от основните въпроси пред германския съд е дали Бьорн С. е бил наясно с предполагаемия престъпен произход на парите. Според публикации, цитирани от Diebewertung, той е присъствал на събития, свързани с бизнеса и обкръжението на Ружа Игнатова. Самото му присъствие обаче не доказва участие в измамата. Магистратите трябва да установят дали обвиняемият е знаел откъде идват средствата и дали съзнателно е участвал в операции за прикриване на произхода им.

Бьорн С. не е осъден за участие в измамата OneCoin. Делото срещу него продължава и до произнасянето на съда важи презумпцията за невиновност.

Измама за милиарди и милиони пострадали

OneCoin започва да набира популярност през 2014 г., когато Ружа Игнатова представя проекта като революционна дигитална валута, способна да се конкурира с биткойн. Чрез мащабни международни събития, агресивна реклама и мрежа от посредници компанията привлича инвеститори от различни държави. Участниците купуват обучителни пакети, свързани с обещания за достъп до новата криптовалута, и получават стимули да привличат други хора.

Впоследствие американските власти установяват, че OneCoin не функционира като реална, свободно търгувана криптовалута. Стойността ѝ се определя вътрешно от организаторите, а не от независим пазар.

Според данните на американското правосъдие между края на 2014 г. и края на 2016 г. схемата е привлякла над 4 милиарда евро от инвеститори. Броят на пострадалите по света се оценява на най-малко 3,5 милиона души.

На 25 октомври 2017 г. Ружа Игнатова отпътува със самолет от София за Атина. Оттогава местонахождението ѝ остава неизвестно. Малко преди изчезването ѝ американските власти вече са предприели действия по наказателно преследване срещу нея.

През юни 2022 г. българката е включена в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци. Американските власти предлагат награда до 5 милиона долара за информация, която би довела до нейното залавяне или осъждане. През годините се появяват различни версии за съдбата ѝ, включително твърдения, че е била убита, както и предположения, че живее под чужда самоличност. Нито една от тези хипотези обаче не е официално потвърдена.

Докато издирването на Игнатова продължава, част от останалите ключови фигури в схемата вече са осъдени. Сред тях е Карл Себастиан Грийнууд, който създава OneCoin заедно с българката. Той е задържан в Тайланд през 2018 г. и впоследствие е екстрадиран в Съединените щати.

През декември 2022 г. Грийнууд се признава за виновен по обвинения, свързани с измама и пране на пари, а през септември 2023 г. получава 20 години затвор. Според американската прокуратура той лично е получил над 300 милиона долара от престъпната схема.