Банда, извършвала данъчни измами и прала пари чрез покупко-продажба на луксозни коли, заловиха антимафиотите.
От ГДБОП са установили, че чрез престъпната си дейност групата е ощетила държавната хазна с над 10 милиона лева.
Схемата залагала на нарушения в режима на данъчно облагане при търговските сделки с луксозните автомобили. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи, съобщиха от МВР.
Акцията на антимафиотите е проведена на 19 и 20 февруари 2025 г. в София, Пловдив и Пазарджик, като е съвместна с Националната агенция по приходите (НАП).
Антимафиотите са проверили 9 автокъщи за луксозни возила. Иззети са над 30 автомобила, 8 от които са били паркирани в двора на частен адрес. Претърсени са общо 17 адреса, при които са намерени и иззети дрога, оръжие, пари, компютърна техника, мобилни телефони и множество документи, имащи отношения към разследваната дейност.
При операцията са арестувани четирима мъже. Трима са задържани за 72 часа, а един е освободен срещу гаранция от 1 000 лева. Всички са подведени под отговорност за участие в престъпна група.
Снимки: МВР
Още по темата
- Разбиха група, използвала хеликоптери за превоз на тонове наркотици от Мароко
- Окръжен съд - Враца наложи ефективни наказания „лишаване от свобода“ на двама подсъдими за държане с цел разпространение на наркотици
- Наложени са наказания на участници в организирана престъпна група, занимавала се с разпространение на наркотици в област Враца
- Най-популярният сериал в HBO се завръща с нов сезон!
